点击进入!

江蘇警方近日破獲一起特大跨國網路賭博案，先後抓獲境內外涉案犯罪嫌疑人56名。該案涉案資金78億元，犯罪嫌疑人非法獲利6.5億元。

2016年1月25日，張某到淮安市漣水縣公安局報警稱，受朋友鼓動，他在賭博網站「帝一娛樂」玩「分分彩」「時時彩」時先後充值25萬余元，輸掉15萬元。接到報警后，漣水縣公安局立即開展先期調查取證工作。

民警通過調取涉案關係人韋某、張某銀行卡交易記錄，發現日均交易流水金額近1000餘萬元。

從交易對象、金額、地域分析，銀行卡系「帝一娛樂」與會員之間的結算卡。

由於該賭博網站身份虛擬、人員眾多、案情複雜，漣水縣公安局決定成立專案組。隨後，該案經逐級上報被公安部列為部級督辦案件。通過調查分析涉案關係人、資金交易賬戶，並多次前往外地調查取證，專案組逐步查清了這個涉及菲律賓、廣東和福建等地的多層級跨國網路賭博犯罪鏈條。

據專案組民警介紹，犯罪嫌疑人在菲律賓架設賭博網站平台，通過互聯網線上、線下吸引賭客以投注「分分彩」「時時彩」等方式參與賭博。

該賭博網站用戶數達到114700個，管理用戶84個，總代理27個，一級代理5300個。

偵查過程中，辦案民警發現此案涉案金額異常龐大，巨額資金通過地下錢莊流向境外。專案組通過排查4萬多張銀行卡和12萬多條銀行信息，最終確定了趙某、王某、金某、鄭某等主要犯罪嫌疑人身份。

2017年2月25日、5月7日，專案組在上海分別抓獲了長期在菲律賓工作的「帝一娛樂」網站技術員王某和技術總監張某，成功獲取網站後台數據，查清了犯罪團伙的組織結構及運行情況。

隨後，國內抓捕行動在福建、浙江、上海、廣東等地同時展開。截至今年8月，共抓獲犯罪嫌疑人50名。在上級公安機關的指導和協調下，今年3月24日，逃竄至泰國的趙某、王某等4名主要涉案人員回國投案自首。

8月7日，犯罪嫌疑人陳某、鄭某從菲律賓回國投案自首，該案全面告破，犯罪嫌疑人正陸續移送檢察機關起訴。