该支行随即将线索上报旬阳市公安局反诈中心
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澳门博彩监察协调局公布去年第四季各类博彩项目数据,当中第四季各类博彩项目毛收入总额为723.8亿澳门元(下同),按年跌8.4%,按季升1.94%;其中贵宾厅(贵宾百家乐)毛收入录得323.2亿元,较去年同期的420.1亿元下跌23%,按季则升3.9%。第四季贵宾厅赌收占幸运博彩44.8%,比上季略有回升;而全年贵宾厅赌收占比则为46.2%。全年各类博彩项目毛收入总计2,933.1亿元,按年减少近3.5%。
近日,在陕西安康市公安局反诈中心的精心指导下,旬阳市公安局组织精干警力,持续作战,循线追踪,先后辗转湖北、湖南、福建多省市,成功打掉一个涉诈“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,收缴作案手机21部,银行卡62张,手机卡8张,为全市专项行动再添新战果。
2021年4月,邮政银行旬阳支行在日常工作中发现多个银行账户交易线索可疑,且交易流水频繁,涉嫌帮助他人洗钱。该支行随即将线索上报旬阳市公安局反诈中心,接到线索后,办案民警迅速围绕线索积极开展案件研判及调查工作,并于2021年7月先后抓获7名犯罪嫌疑人。为了深挖上下线,确保案件全链条打击,市局迅速成立专案组持续加大对该团伙上下线深挖力度,通过数月分析研判,办案民警获取了该团伙其他主要4名犯罪嫌疑人身份信息及藏匿在福建省邵武市、莆田市等地的重要线索,2022年3月上旬,市局刑侦、巡特警联合成立缉捕工作组赶赴福建省,先后辗转多地开展落地侦查工作,在当地警方的协助下,专案组于3月10日至13日在福建邵武市、莆田市两地成功将该团伙主要犯罪嫌疑人傅某、戴某、朱某、张某成功抓获,共收缴作案手机21部,银行卡62张,手机卡8张、U盾8个,电脑2台。
经查,该团伙组织严密,分工明确,通过办理并租借银行卡、电话卡、U盾等物品,长期为境外诈骗团伙从事网上转账“洗钱”等活动,形成了一个为电信网络诈骗犯罪等提供帮助的网络黑产犯罪链条。
目前澳门景点,4名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖办理中。