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柬埔寨国家警察总署进一步完善反洗钱调查相关规定澳门励骏会娱乐场

发布日期:2022-07-26 04:04    点击次数:184

澳门换钱党黑吃黑 练功券诈骗案重现江湖

 

“叮铃铃!叮铃铃”1月8日深夜,电话铃声响起,中国电信湖北宜昌分公司值班员接到预警:监测发现宜昌境内可能存在一个较大的诈骗团伙,正在通过GOIP设备实施通信网络诈骗。


柬埔寨国家警察总署进一步完善反洗钱调查相关规定,决心扫除“洗钱天堂”恶名。

在澳门沉寂超过两个月的「练功券」黑吃黑诈骗换钱党行家案件又再上演。一名内地换钱党疑串谋两名在逃同党诈骗行家,交收时用真钞夹500张「练功券」,骗取估计约48万港元后离开澳门潜逃。其中一名涉案人日前再入境时被捕,澳门司警正追查赃款及在逃同党的下落。


被捕内地男子姓刘,28岁,从事换钱党,于案发当日曾到赌厅取款数十万,再将印有赌厅名称的胶袋供同党犯案,但否认胶袋藏有大量「练功券」,已涉相当巨额诈骗被移交检察院处理。案中男事主为内地人,同是换钱党。


案情指,换钱党男事主于今年6月15日晚上,在「换钱党群组」内,称需将约47.1万元人民币,黑兑53万港元资金备用。其后事主在群组与涉案姓刘男子商讨黑兑事宜后,两名在逃男同党被安排到新口岸一间酒店房跟事主交易,而事主却因事忙,委托朋友代为交易。


有人展示一迭用赌厅胶袋装着的现金,另加3万港元,事主朋友并没为意,「求其」点算3万现金并没问题即告知事主「够数」,事主随即从网上转账471,700元人民币到所指内地账户。双方交易完离开,直至事主着朋友将该笔港元现金存入其赌厅账户时,始发现受骗。


原来50万元只有底面两张「金牛」属真钞,其余500张全是「练功券」。而姓刘疑人的两名同党得手后澳门励骏会娱乐场,迅即离开澳门潜返内地。司警接手调查,经肇事赌厅监控发现姓刘疑人曾提取数十万现金,经分析锁定他与案件有关。及至本周三晚(7月31日),姓刘疑人经关闸再次入境时被捕,他声称案发当日只提供赌厅胶袋给同党,否认有用「练功券」行骗。司警正进一步跟进案情。



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