菲律宾和柬埔寨仍然在受到金融行动特别工作组 (下称FATF) 加强监测的国家名单上，也被称为“灰名单”，因为它们在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的努力存在缺陷。

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然而，尽管全球反洗钱监管机构赞扬菲律宾通过增加其金融情报部门的资源，和利用其目标金融制裁框架来改善其AML/CFT（洗钱防治/打击资恐）制度，但它对柬埔寨当局的进展表示“严重关切” .

FATF在周五(3/4)的一份声明中表示，柬埔寨“未能完成其行动计划，该计划于2021年1月完全到期”。

因此，“FATF强烈敦促柬埔寨在2022年6月之前迅速展示在完成其行动计划方面取得的重大进展，否则FATF将考虑下一步措施，其中可能包括：呼吁其成员敦促所有司法管辖区业务关系和与柬埔寨的交易。”

FATF表示，柬埔寨已于2019年2月做出“高层政治承诺”，以加强其 AML/CFT（洗钱防治/打击资恐）制度的有效性，并解决任何相关的技术缺陷。

其最新报告呼吁柬埔寨“采取紧急行动，通过加强向执法当局传播高风险犯罪有关的金融情报，充分解决其行动计划中的剩余措施，表明根据风险，表明冻结和没收犯罪所得、工具和等值财产的情况有所增加，并表明正在实施有针对性的金融制裁。”

它希望菲律宾继续加强的领域包括：对赌场中介人的AML/CFT（洗钱防治/打击资恐）控制，并确保在各种金融机构之间共享信息。

根据FATF的说法，受到加强监督的司法管辖区正在积极与FATF合作，以解决其制度中的战略缺陷，并承诺“在商定的时间范围内迅速解决已确定的战略缺陷”。