为进一步深入推进“断卡”专项行动，严厉打击整治非法收购、出租、出售涉“两卡”违法犯罪活动，近日，广东廉江公安抓获买卖个人银行卡犯罪嫌疑人9人，成功打掉帮助境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙2个，为“春风利剑2022”专项行动再添战果。

案情简介

2022年3月8日，廉江市公安局民警在工作中发现，辖区内存在多个帮助境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙。为全力斩断“洗钱”的犯罪链条，廉江公安组织精干警力，成立打击工作专班，对相关涉案线索进行研判分析。通过排查发现，犯罪团伙的“洗钱”流程是先由涉案银行卡“卡主”提供银行卡，再约定地点提供手机进行转账“洗钱”。

通过民警进一步侦查，最终锁定了以陆某明、苏某豪为首的两个“洗钱”犯罪团伙。3月9日上午，办案民警兵分两路，在廉江城区抓获了以陆某明、苏某豪为首的9名犯罪嫌疑人，成功打掉了“洗钱”犯罪团伙2个。

经审讯，以陆某明、苏某豪为首的两个犯罪团伙，对帮助境外诈骗集团“洗钱”的犯罪事实供认不讳。目前，帮助境外诈骗集团“洗钱”的两个犯罪团伙所有成员已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。