一名藉配码借贷40万港元而大有斩获的内地男赌客，误以为可将豪赌「搏杀」抽息后仍赢取的本利近70万港元作现金套现，结果却是交钱予放贷扒仔后，只能取回60万。有人讹称差额会稍后交还，却见钱眼开当作是茶钱「袋袋平安」，男赌客及后因无法取回款项感受骗报警追究，澳门司警在4个月后拘捕再入境的疑人，有人理直气壮称涉案款项是赌客的「打赏」澳门百乐坊娱乐场，已涉巨额诈骗和高利贷罪名送检处理。

被捕内地男子姓梁，35岁，活跃赌场扒仔。案情指，案中男赌客事主本年5月19日在澳门赌场博彩，后经姓梁男子及其在逃同党搭讪，声称可助配码豪赌，随后引领事主到赌厅商议配码事宜。事主交出手持20万港元现金，即配码40万码豪赌。凡投注百家乐开彩胜出，另需抽息15%。经过两个小时「搏杀」，事主福至心灵被抽息40万元后，仍赢得89.5万港元，他亦见好就收，还予配码借贷的20万港元现金，仍手持本利69.5万元，而事主在毫无戒心下，交钱予在旁的姓梁扒仔，着其协助套现。

怎料有人见钱眼开，及后只交回60万元予事主，讹称余款待与赌厅对数后归还，有人见过河湿脚后迅速逃之夭夭，而呆等的事主却因无法取回款项感受骗报司警追究，局方接案后发现梁已潜逃返内地，遂通知各出入境口岸协助跟进，直到上周一(9月23日)，疑人再入境澳门搵食时被捕，姓梁扒仔竟理直气壮强调，该9.5万元属打赏钱，并不存在诈骗，司警正追查在逃同党及赃款的下落，案件有待进一步处理。

办一张银行卡工本费几块钱，出卖、出借银行卡却有上万元的收益，这样的“好事”能不能干呢？罗田民警特别提醒：卖卡获利也获刑！

通过不断“接力转账”藏匿非法所得，是电信诈骗犯罪集团惯用的“洗钱”手段之一。近日，湖北安陆警方经过缜密侦查，成功打掉一个为电信诈骗转移资金的“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名。

221年12月9日，安陆市居民谭某在网上刷单被骗43万余元。案发后，安陆市公安局高度重视，抽调精干警力成立专案组进行调查，情指情舆一体化合成作战中心深入分析研判。在海量的信息中抽丝剥茧，并及时赶赴在武汉、咸宁等多地追踪觅迹，一个以刘某为首的“跑分洗钱”犯罪团伙逐渐浮出了水面。

“近年来，人民银行山东泰安市中心支行采取合作升级、服务升级、监督升级和宣传升级措施，在泰安辖区筑起反诈高地。”人民银行泰安市中心支行党委书记、行长杨化军告诉记者，“2020年以来,全市银行机构累计向公安机关推送34批216条可疑账户线索，协助公安机关抓获相关违法犯罪嫌疑人300余名，为群众挽回资金损失近1000万元。”

合作升级，凝聚打击电信诈骗合力。与市公安局签订合作协议，细化涉案账户查询冻结、手机通话监控等工作措施，为警银合力打击治理打下坚实基础。双方共建“1231”平台，即“1个警银合作大平台，2家单位联合作为枢纽，利用31家银行机构风控模型手段开展打击治理犯罪”。通过风险排查、监测等手段发现异常账户并采取管控措施；派驻反诈中心银行机构工作人员145人次，通过网络专线方式，采取紧急查询止付措施30余次。